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关于万家贷平台存管账户被冻结风险公告

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一、账户冻结情况说明:

2018年10月30日,平台收到宜宾市商业银行通知,池州万家金融服务有限公司万家贷平台存管账户(账号:01573201000001966)被杭州市公安局余杭区分局冻结,账户只进不出。平台相关负责人立即联系了杭州市公安局余杭区分局,据反馈信息是由于怀疑杭州慧融财富(百度提示---慧融财富是杭州慧融信息技术有限公司旗下运营的互联网金融平台)上有借款企业(个人)借款,该借款资金流入池州万家金融服务有限公司万家贷平台,所以对万家贷平台存管账户进行了冻结。

随后,根据杭州市公安局余杭分局提供的信息,我司对往期业务(2018年1月至2018年4月)进行梳理,将可能涉及到的业务的企业借款发标、出借人投资明细、平台给借款企业的转账流水、借款企业的还款流水进行了汇总形成情况说明文件,并于11月2日递交到杭州余杭区公安分局。梳理情况表明相关企业在万家贷平台进行了借款及还款业务。目前,正在等待杭州市公安局余杭区分局对材料的审核及反馈。

二、万家贷平台相应处理措施:

1、因存管账户只能进不能出,为了不让更多投资用户的钱被冻结,平台立即暂停所有业务,关停出借人充值渠道。

2、立即调取了在万家贷平台半年内有过出借或者存管账户内仍然有资金的用户进行沟通及情况汇报,组建情况通报微信群,和客户约定每晚8点-9点由专人在微信群内进行情况汇报和答疑。

3、个别借款人知晓万家贷存管账户被冻结后,产生恶意逾期的情况,平台已经着手收集相关材料,准备报案协助出借人追讨出借款。

4、平台设定投诉受理电话:0551-66102115400-0607-520

 

                                                                                    池州万家金融服务有限公司

                                                                                                        2018年11月5日


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